… okrádá sebe i svou rodinu. Ano, pokud se jedná o způsoby, jak se obohatit na úkor druhých, je lidská vynalézavost takřka bezbřehá. Jelikož obyčejnou krádeží se k opravdu velkým penězům přijít nedá, přicházejí na řadu složitá schemata.

EDBUSY

škoda: 557 milionů korun

Pod názvem EDBUSY (Edukační Business System) rozjeli na počátku roku 2008 svůj ojedinělý úvěrový a investiční produkt Martin Žouželka a Lukáš Přibyl. Svým klientům nabízeli půjčku, za kterou údajně nemuseli platit. Část peněz vypůjčených od nejmenovaných „bohatých investorů“ si klient ponechal a zbylá část byla investována tak, aby její výnosy pokryly splátky, alespoň tak zněla teorie. Ve skutečnosti klienti po zaplacení „vratné zálohy“ a členského příspěvku (28560 + 3500 Kč) od EDBUSY nikdy žádné peníze neviděli.

Key Investments

škoda: 874 milionů korun

Mediálně známá investiční společnost Key Investments spravovala stamiliony městských částí Praha 6, 13 či Praha 10, radila polostátnímu ČEZu ohledně investic v Bulharsku či poskytovala mnohamilionové úvěry někdejšímu premiérovi Stanislavu Grossovi. Ačkoli například ve smlouvě s Prahou 6 se zavázala, že bude její finance investovat pouze do dluhopisů, kterým agentura Moody's přidělila rating investičního pásma, nakupovala do jejích portfolií nekótované nelikvidní dluhopisy majitele tehdejšího stadionu fotbalové Slávie, E Side Property, firmy Via Chem Group či leasingové společnosti Borsay. Soud označil společnost Key Investments za jakousi vnitropodnikovou banku financující skupinu navzájem propojených firem kolem miliardáře Petra Sisáka, který byl již v minulosti trestán za vytunelování První Slezské banky.

H-System

škoda: skoro 1 miliarda korun

Společnost H-System slibovala na počátku 90. let výstavbu levných rodinných domků v malých obcích severovýchodně od Prahy. Celkem 1160 rodin, které v průměru zaplatily každá jeden milion korun, se do dvou až tří let měly těšit na vlastní bydlení, čekalo je však jen skoro dvě desítky let soudních pří a ztráta vložených peněz. Vedení H-Systemu peníze převádělo na jiné firmy, případně jejich prostřednictvím splácelo dluhy. Z více jak tisícovky plánovaných domů společnost dokončila pouhých třicet.

C.S. Fondy

škoda: 1,23 miliardy korun

C.S. Fondy jsou dalším ze symbolů polistopadové transformace ekonomiky. Poté, co se jich v únoru 1997 zbavila skupina investorů kolem Motoinvestu Pavla Tykače, přešly přes několik vlastníků do rukou ruské společnosti KosMos. Ta okamžitě dosadila do vedení C.S. Fondů nové statutární zástupce. Jedním z nich byl i jednadvacetiletý nezaměstnaný Václav Franta, který v den nabytí podpisového práva nechal 1,23 miliardy korun z majetku C.S. Fondů převést na účet britské firmy Swirlgen. Ani šetření finančně analytického útvaru ministerstva financí pochybnou transakci nezastavilo a peníze skončily na několika účtech v zahraničí.

TREND - všeobecný investiční fond

škoda: 1,4 miliardy korun

Případ investičního fondu TREND se zapsal do dějin České republiky jako jeden z největších případů tunelování majetku. Fond byl na počátku roku 1992 založen hudebníky Michaelem Kocábem a Martinem Kratochvílem a měl spravovat body z 1. a 2. vlny kupónové privatizace. Fond byl v roce 1995 prodán společnosti Královehradecká brokerská (KHB) zastupované Miroslavem Hálkem. Ten podle soudu v následujících dvou letech vyvedl na účty svých firem 1,4 miliardy korun akcionářů fondu. Případ v roce 2013 definitivně ukončila prezidentská amnestie.

Obchody s ropou Shahrama Abdullaha Zadeha

škoda: 2,5 miliardy korun

V roce 2014 protikorupční policie obvinila podnikatele česko-íránského původu, Shahrama Abdullaha a dalších 14 lidí z nelegálních obchodů s pohonnými hmotami, prostřednictvím kterých měli připravit stát na daních o 2,5 miliardy korun. Do dovozu stovek milionů litrů pohonných hmot z Německa a Slovinska bylo podle policie zapleteno na 65 obchodních společností. Na počátku roku 2016 byl Zadeh propuštěn na kauci ve výši 150 milionů korun, záhy byl však zatčen na základě mezinárodního zatykače a po třech dnech znovu propuštěn.

Řetězové obchody s drahými kovy

škoda: 4,5 miliardy korun

V září roku 2015 Finanční správa informovala, že dvě firmy obchodující s drahými kovy v ČR, Saúdské Arábii, Německu, Turecku či na Slovensku si díky krácení DPH přišly na 4,5 miliardy korun. Celý řetězec tohoto karuselového podvodu měl údajně 120 článků. Jména obou společností podléhají povinnosti mlčenlivosti Finanční správy. 

Tajné zásoby lihu

škoda 6,7 miliardy korun

V roce 2013 byli z půlmiliardového daňového úniku obžalováni Radek Březina, jeho bratr Tomáš Březina a Tomáš Pantlík. Při nelegálních obchodech s lihem měla celá skupina připravit stát na daních až o 6,7 miliardy korun.

Harvardské fondy

škoda: minimálně 60 miliard korun (odhad likvidátora Harvardského průmyslového holdingu Zdeňka Častorála)

Viktor Kožený, absolvent Harvardovy univerzity se na počátku 90. let stal jednou z hlavních tváří tržní transformace české. Díky masivní reklamě získaly Koženého Harvardské fondy přes milion kupónových knížek. Následně se fondy spojily do Harvardského průmyslového holdingu, který Kožený společně se svým spolupracovníkem Borisem Vostrým podle Nejvyššího soudu vytuneloval a vyvedením jeho majetku do zahraničí připravil jeho akcionáře o miliardové majetky. Soudní pře o někdejší majetek Harvardského průmyslového holdingu se vedou dodnes nejen na Kypru, Belize, či Kajmanských ostrovech, ale také v USA.

... zlaté české hrabavé ručičky!

zdroj: internet